Documentación requerida para las compras de fondos de cobertura
Después de que usted y su gestor de hedge funds decide trabajar juntos, la siguiente etapa en el proceso es la compra. Sin embargo, antes de poder firmar el acuerdo de asociación y entregar su dinero, y el gerente tiene que cumplir con los requisitos básicos de trámites y formularios de impuestos.
Delitos Financieros Informante Red del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que investiga el lavado de dinero, exige a las instituciones financieras que cuenten con procedimientos de ejecución en el lugar para verificar que las nuevas inversiones no se hacen de los fondos mal habidos.
Por lo tanto, el personal del fondo de cobertura debe verificar que ellos saben quiénes son los inversores en el fondo son y donde su dinero viene. Usted tiene que proporcionar la siguiente al abrir una cuenta de fondos de cobertura:
Nombre
Fecha de cumpleaños
Dirección
Lugar de negocios
Número o identificación del contribuyente Número de Seguro Social
Copias de los estados financieros de los bancos, casas de bolsa y otras cuentas que muestran que están acreditadas y que tiene suficiente dinero para cubrir la inversión inicial
Si desea abrir una cuenta individual, también debe estar preparado para proporcionar su licencia de conducir y el pasaporte. Si desea abrir una cuenta institucional, usted tiene que proporcionar artículos certificados de incorporación, una licencia comercial emitida por el gobierno, o un instrumento de fideicomiso.
Usted también tiene formularios para llenar, por informar de impuestos en el futuro. IRS Formulario W9, por ejemplo, mantiene su información de los contribuyentes de la historia.
Cada año, usted recibirá un formulario K-1 desde el fondo, que informa de su parte de las ganancias de la de fondos de cobertura. (El fondo de cobertura en sí presenta el Formulario 1065 con el IRS.) Como socio, usted necesita reportar su parte de las ganancias del fondo al IRS, incluso si usted no ha recibido ningún dinero en efectivo. Se trata de una estructura de información diferente de la mayoría de otras formas de renta de la inversión, que generalmente se reportan en 1099 y manejados a través de la Lista B y Anexo D del Formulario 1040 del IRS.
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